România
Percheziții coordonate în Constanța, Norvegia și Germania într-o anchetă legată de servicii portuare pentru nave NATO
Sunt efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale. Acțiunea este concomitentă cu descinderi și rețineri în Norvegia și percheziții în Germania, într-o anchetă coordonată internațional.
- Percheziții desfășurate în trei locații din județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme.
- În Norvegia au fost reținute cinci persoane și s-au efectuat percheziții la domicilii și sedii ale unor firme.
- În Germania au avut loc percheziții pe baza unui ordin european de anchetă.
- Ancheta vizează servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO.
- Procurorii DNA cercetează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de aceste servicii; acțiunea are sprijin Eurojust și al altor autorități.
Ce se raportează
Relatat, dar încă neconfirmat independent.
-
Sunt efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.
2 surse independente: News.ro, Agerpres, Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- News.ro: „Procurorii DNA au fpcut miercuri trei perchezții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor”
- Agerpres: „sunt efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale”
- Știrile ProTV: „În acest caz, sunt efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.”
-
Procurorii DNA efectuează percheziții la o firmă din Constanța care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
1 sursă: Agerpres
Ce scriu sursele
- Agerpres: „Procurorii DNA efectuează miercuri percheziții la o firmă din Constanța care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO”
-
Perchezițiile din Constanța sunt concomitente cu descinderi în Norvegia și Germania în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional.
1 sursă: Agerpres
Ce scriu sursele
- Agerpres: „concomitent cu descinderi în Norvegia și Germania, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional”
-
În Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale.
2 surse independente: News.ro, Agerpres, Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- News.ro: „în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale”
- Agerpres: „în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale”
- Știrile ProTV: „În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale”
-
În Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
2 surse independente: News.ro, Agerpres, Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- News.ro: „iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă”
- Agerpres: „în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă”
- Știrile ProTV: „în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.”
-
Ancheta vizează prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
1 sursă: News.ro
Ce scriu sursele
- News.ro: „în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO”
-
Activitățile sunt desfășurate de o echipă comună de anchetă din care fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și autorități norvegiene.
1 sursă: Agerpres, Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- Agerpres: „o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia”
- Știrile ProTV: „Aceste activități sunt desfășurate de o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.”
-
Eurojust a transmis că, cu sprijinul său și în colaborare cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții, autoritățile au efectuat simultan arestări în Norvegia și percheziții în România și Germania într-o anchetă privind o companie suspectată de fraudă.
1 sursă: News.ro
Ce scriu sursele
- News.ro: „Cu sprijinul activ al Eurojust, care a coordonat operațiunea, și în colaborare cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), autoritățile au efectuat simultan arestări în Norvegia și percheziții în România și Germania, în cadrul unei anchete de amploare privind o companie care furniza servicii navelor militare NATO și care este suspectată de fraudă”
Încă 8
-
Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia suspectați că ar fi transmis facturi frauduloase pentru servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.
1 sursă: News.ro
Ce scriu sursele
- News.ro: „Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia care, potrivit suspiciunilor, ar fi transmis facturi frauduloase, identificate de NSPA, pentru servicii de asistență portuară (servicii esențiale de sprijin furnizate la țărm navelor și echipajelor acestora), prestate pentru nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.”
-
Acuzațiile de fraudă includ suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, pentru a obține tratament preferențial în relațiile cu NSPA.
1 sursă: News.ro
Ce scriu sursele
- News.ro: „Acuzațiile de fraudă includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA”
-
DNA efectuează cercetări pentru suspiciuni privind evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare NATO.
1 sursă: Agerpres
Ce scriu sursele
- Agerpres: „procurorii anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor”
-
Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).
1 sursă: Agerpres
Ce scriu sursele
- Agerpres: „Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST)”
-
Direcția Națională Anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legate de o societate comercială și reprezentanții acesteia.
1 sursă: Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- Știrile ProTV: „Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor”
-
Cercetările vizează prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
1 sursă: Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- Știrile ProTV: „în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO”
-
Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).
1 sursă: Știrile ProTV
Ce scriu sursele
- Știrile ProTV: „Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).”
-
Eurojust a declarat că prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, iar valoarea exactă a fraudei este încă în curs de stabilire.
1 sursă: News.ro
Ce scriu sursele
- News.ro: „prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire”
Ce nu știm încă
- Care sunt identitățile persoanelor reținute în Norvegia?
- Ce firmă din Constanța este vizată de percheziții?
- Ce rezultate au adus perchezițiile și arestările?