stiri.live Știrile importante, reconstruite din surse.
Internațional

Investigație: Deloitte Cipru, implicată în documente care ar fi ascuns active ale lui Abramovici

Actualizat · Prima relatare
4 publicații · 2 surse identificate ca independente

BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism susțin că documente arată că ar fi fost ascunse active de miliarde ale lui Roman Abramovici. Mai multe publicații relatate de surse independente afirmă că situațiile validate de Deloitte Cipru ar fi dus la dispariția unor active în valoare de 672 milioane de dolari și la reducerea bilanțului Amiscan la 75.000 de dolari.

  • Investigația este realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism.
  • Panorama susține că Abramovici ar fi ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari.
  • Situațiile financiare avizate de Deloitte Cipru ar fi făcut să dispară active în valoare de 672 milioane de dolari din evidențele companiilor lui Abramovici.
  • Când Deloitte a validat situațiile din 2003 (în 2006), activele Amiscan ar fi rămas de doar 75.000 de dolari, casele, avioanele și iahturile dispărând din bilanț.
  • Deloitte Cipru afirmă că acționează în conformitate cu legislația; avocații lui Abramovici neagă acuzațiile și spun că nu există dovezi că el ar fi autorizat sau dispus falsificări.

Ce se raportează

Relatat, dar încă neconfirmat independent.

  • Investigația prezintă concluzii rezultate dintr-o anchetă comună realizată de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Concluziile sunt prezentate în urma unei investigații comune realizate de BBC Panorama și Bureau of Investigative Journalism.”
  • BBC Panorama a descoperit că Roman Abramovici a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari printr-o schemă
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Emisiunea de investigații BBC Panorama a descoperit că, prin această schemă, a ascuns active în valoare de 10 miliarde de dolari.”
  • Situațiile financiare avizate de Deloitte în Cipru au dus la dispariția din evidențele contabile ale companiilor lui Abramovici a unor active în valoare de 672 de milioane de dolari.
    1 sursă: Știrile ProTV, G4Media
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Situațiile financiare aprobate de Deloitte în Cipru au făcut ca active precum superiahturi, proprietăți de lux și avioane private, în valoare totală de 672 de milioane de dolari”
    • G4Media: „Situațiile financiare avizate de Deloitte în Cipru au dus la dispariția din evidențele contabile ale companiilor lui Abramovici a unor active precum iahturi de lux, conace și avioane private, în valoare de 672 de milioane de dolari”
  • Când situațiile financiare aferente anului 2003 au fost validate de Deloitte în 2006, casele, avioanele și iahturile au dispărut din bilanțul Amiscan, rămânând active de doar 75.000 de dolari.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Când situațiile financiare aferente anului 2003 au fost validate de Deloitte în 2006, casele, avioanele și iahturile au dispărut dintr-o singură semnătură. Au mai rămas active în valoare de doar 75.000 de dolari.”
  • Dovezile sugerează că Deloitte a permis companiei lui Abramovici să se sustragă de la plata unor taxe în valoare de milioane de dolari.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Dovezile sugerează că firma a permis companiei lui Abramovici să se sustragă de la plata unor taxe în valoare de milioane de dolari.”
  • Deloitte ar fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite uriașe aferente averii lui Abramovici prin falsificarea documentelor.
    1 sursă: Știrile ProTV, G4Media
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „De asemenea, Deloitte pare să fi oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite uriașe aferente averii oligarhului, prin falsificarea unor documente.”
    • G4Media: „De asemenea, se pare că Deloitte a oferit consultanță pentru o schemă menită să evite plata unor impozite uriașe aferente averii oligarhului, prin falsificarea documentelor.”
  • Avocații lui Roman Abramovici au precizat că acesta neagă acuzațiile de evaziune fiscală sau de ascundere a averii.
    1 sursă: Știrile ProTV, G4Media
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Avocații lui Roman Abramovici au declarat că acesta neagă că ar fi comis evaziune fiscală sau că și-ar fi ascuns averea.”
    • G4Media: „Avocații lui Roman Abramovici au precizat că acesta neagă acuzațiile de evaziune fiscală sau de ascundere a averii.”
  • Deloitte Cipru a declarat că firma „acționează în conformitate cu legislația în vigoare”.
    1 sursă: Știrile ProTV, G4Media
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Deloitte Cipru a transmis că „își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă”.”
    • G4Media: „Reprezentanții Deloitte Cipru au declarat că firma „acționează în conformitate cu legislația în vigoare”.”
Încă 11
  • Avocatul Andrew Mitchell KC a declarat că dovezile obținute de Panorama arată că schema reprezenta o formă clară de evaziune fiscală.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Avocatul Andrew Mitchell KC, specialist în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile obținute de Panorama arată că schema reprezenta o formă clară de evaziune fiscală.”
  • Andrew Mitchell KC a afirmat că "Este vorba despre evaziune fiscală în toată regula. Nici nu ar putea fi mai evident".
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Este vorba despre evaziune fiscală în toată regula. Nici nu ar putea fi mai evident”, a afirmat acesta.”
  • Avocații lui Abramovici au susținut că Panorama nu a prezentat nicio dovadă că Abramovici ar fi știut despre falsificarea vreunui document, ar fi autorizat-o sau ar fi dispus-o.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Ei au susținut că Panorama nu a prezentat nicio dovadă potrivit căreia Abramovici ar fi știut despre falsificarea vreunui document, ar fi autorizat-o sau ar fi dispus-o.”
  • Andrew Mitchell KC a declarat că dovezile prezentate de Panorama indică o schemă de evaziune fiscală „evidentă”.
    1 sursă: G4Media
    Ce scriu sursele
    • G4Media: „Avocatul Andrew Mitchell KC, expert în legislația serviciilor financiare, a declarat că dovezile prezentate de Panorama indică o schemă de evaziune fiscală „evidentă”
  • Avocații lui Roman Abramovici neagă acuzațiile publicației britanice
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Avocații fostului patron al echipei Chelsea neagă acuzațiile publicației britanice.”
  • Documentele din scurgerea „Cyprus Confidential” sugerează că angajați ai Deloitte au falsificat registre contabile pentru imperiul offshore al lui Roman Abramovici
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Documentele, transmise inițial Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) și analizate de organizații precum The Guardian, Biroul de Jurnalism de Investigație și BBC, sugerează că colaboratorii lui Roman Abramovici – printre care și angajați ai companiei internaționale de contabilitate Deloitte – au falsificat registrele contabile care reflectau vastul imperiu de afaceri offshore al oligarhului, ajutându-i astfel companiile să se sustragă de la plata impozitelor și să-și ascundă activele.”
  • Urmele digitale arată că s-au reorganizat miliarde de lire sterline obținute de Abramovici prin achiziția unor câmpuri petroliere din Siberia
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Urmele digitale ale tranzacțiilor ilustrează reorganizarea a miliarde de lire sterline pe care fostul proprietar al clubului Chelsea FC le-a obținut prin achiziția controversată a unor câmpuri petroliere”
  • Din 1999 până cel puțin în 2013, colaboratori și contabili au folosit tactici care, potrivit experților, ar fi putut constitui fraudă și evaziune fiscală
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Din 1999 până cel puțin în 2013, un grup de colaboratori și contabili însărcinați cu transferul fondurilor între jurisdicții offshore a folosit tactici care, potrivit experților, ar fi putut constitui fraudă și evaziune fiscală.”
  • Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut din contabilitatea uneia dintre companiile lui Abramovici
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Active în valoare de 670 de milioane de dolari au dispărut pur și simplu din contabilitatea uneia dintre companiile sale.”
  • Avocații lui Abramovici au afirmat că el s-a bazat pe sfaturile consilierilor săi și ale companiei de contabilitate din Cipru
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Avocații lui Abramovici au negat orice faptă ilegală și au afirmat că acesta s-a bazat pe sfaturile consilierilor săi și ale companiei de contabilitate din Cipru.”
  • Investigația indică un alt set de documente antedatate prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari
    1 sursă: Digi24
    Ce scriu sursele
    • Digi24: „Ancheta indică și un alt set de documente antedatate, prin care ar fi fost ascunse active în valoare de peste 10 miliarde de dolari.”

Ce nu știm încă

  • Care este poziția oficială a Deloitte internațional față de aceste acuzații?
  • Există dovezi publicate care leagă direct acțiunile angajaților Deloitte de modificarea documentelor?
  • Ce cuantum exact al taxelor ar fi fost evitat, conform investigației?

Cronologie

  1. Primele relatări: Știrile ProTV
  2. Informații noi