România
Trei suspecți reținuți în Brașov în dosar de înșelăciune cu terminale SelfPay/PayPoint
Ancheta a identificat trei suspecți din județul Galați, doi minori de 17 ani și unul de 18 ani. Cei trei au fost duși la audieri pe 3 și 4 noiembrie, reținuți 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov. Poliția estimează un prejudiciu ce depășește 200.000 de lei și spune că suspecții, alături de alte persoane, s-ar fi prezentat ca tehnicieni și ar fi indus în eroare angajați pentru a transfera bani.
- Trei suspecți din Galați, doi minori și un major, identificați în anchetă.
- Suspecții au fost reținuți și introduceți în arestul din Brașov după audieri.
- Prejudiciul estimat de polițiști depășește 200.000 de lei, potrivit anchetei.
- Angajați ai magazinelor ar fi fost păcăliți de persoane care se prezentau ca tehnicieni, potrivit anchetatorilor.
- Banii ar fi fost transferați în portofele digitale, conturi de plată sau conturi de jocuri de noroc, susțin sursele poliției.
Ce știm
Susținut de cel puțin două surse identificate ca independente sau de o sursă oficială.
-
Ancheta a identificat trei suspecți din județul Galați, dintre care doi sunt minori de 17 ani și al treilea are 18 ani.
3 surse independente: Observator, Spotmedia, Realitatea.net
Ce scriu sursele
- Observator: „Ancheta Poliției a arătat că doi dintre suspecți sunt minori, iar altul are 18 ani, toți trei fiind din județul Galați”
- Spotmedia: „Ancheta a identificat până acum trei suspecți din județul Galați, dintre care doi sunt minori, în vârstă de 17 ani, iar al treilea are 18 ani”
- Realitatea.net: „Printre suspecți se numără și doi adolescenți în vârstă de 17 ani, precum și un tânăr de 18 ani, toți din județul Galați.”
-
Cei trei suspecți au fost duși la audieri pe 3 și 4 noiembrie, reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.
3 surse independente: Observator, Spotmedia, Realitatea.net
Ce scriu sursele
- Observator: „Săptămâna aceaasta, marți 3 noiembrie și miercuri, 4 noiembrie polițiștii i-au dus pe cei trei la audieri, suspecții fiind reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov”
- Spotmedia: „Cei trei au fost duși la audieri marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie, apoi reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.”
- Realitatea.net: „Cei trei au fost conduși la audieri în cursul zilelor de 3 și 4 noiembrie. Ulterior, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.”
Ce se raportează
Relatat, dar încă neconfirmat independent.
-
Prejudiciul estimat de polițiști depășește 200.000 de lei.
3 surse independente: Observator, Spotmedia, Realitatea.net
Ce scriu sursele
- Observator: „Prejudiciul total cauzat până în acest moment a fost estimat la peste 200.000 de lei”
- Spotmedia: „Prejudiciul estimat de polițiști depășește 200.000 de lei”
- Realitatea.net: „Conform anchetatorilor, prejudiciul provocat până în prezent depășește 200.000 de lei”
-
Persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajați ai unor societăți comerciale cu aparate SelfPay și PayPoint, prezentându-se mincinos ca tehnicieni ai operatorilor acestor servicii.
1 sursă: Observator
Ce scriu sursele
- Observator: „persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajați ai unor societăți comerciale care dețineau aparate de tip SelfPay și PayPoint, prin apelare telefonică și prezentându-se în mod mincinos ca fiind tehnicieni ai operatorilor acestor servicii”
-
Persoanele bănuite, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau actualizări de software, i-ar fi determinat pe angajați să efectueze operațiuni la terminale prin care erau transferate sume către portofele digitale, conturi de plată sau conturi pe platforme de jocuri de noroc.
1 sursă: Observator
Ce scriu sursele
- Observator: „sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau a unor actualizări de software, aceștia i-ar fi determinat pe angajați să efectueze diferite operațiuni la terminale, prin care erau transferate sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc”
-
Persoanele implicate în schema infracțională foloseau conturi bancare și conturi pe platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor.
1 sursă: Observator
Ce scriu sursele
- Observator: „Persoanele implicate în schema infracțională foloseau conturi bancare, precum și conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane, cu scopul de a ascunde proveniența ilicită a banilor”
-
Sumele obținute din aceste tranzacții erau introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, folosind o modalitate despre care polițiștii au stabilit că oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate.
1 sursă: Observator
Ce scriu sursele
- Observator: „Sumele obținute ca urmare a acestor tranzacții erau introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modalitate despre care polițiștii au stabilit că "oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate”
-
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov.
1 sursă: Observator
Ce scriu sursele
- Observator: „Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov”
-
Mai mulți angajați ai unor magazine cu terminale SelfPay și PayPoint au fost păcăliți să transfere ilegal bani după ce au fost sunați de persoane care se prezentau drept tehnicieni ai operatorilor.
1 sursă: Spotmedia
Ce scriu sursele
- Spotmedia: „Mai mulți angajați ai unor magazine care găzduiau terminale SelfPay și PayPoint au fost păcăliți să transfere ilegal bani, după ce au fost sunați de persoane care se prezentau drept tehnicieni ai operatorilor”
-
Banii transferați ajungeau în portofele digitale, conturi de plată sau conturi de pe platforme de jocuri de noroc.
1 sursă: Spotmedia
Ce scriu sursele
- Spotmedia: „În realitate, banii ajungeau în portofele digitale, conturi de plată sau conturi de pe platforme de jocuri de noroc”
Încă 3
-
Membrii grupării foloseau conturi bancare și conturi deschise pe platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane, pentru a ascunde proveniența banilor.
1 sursă: Spotmedia
Ce scriu sursele
- Spotmedia: „Pentru a ascunde proveniența banilor, membrii grupării foloseau conturi bancare și conturi deschise pe platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane.”
-
Polițiștii din Brașov investighează cazul și mai multe persoane au ajuns în atenția anchetatorilor.
1 sursă: Realitatea.net
Ce scriu sursele
- Realitatea.net: „Polițiștii din Brașov investighează cazul, iar mai multe persoane au ajuns în atenția anchetatorilor.”
-
Suspecții ar fi utilizat conturi bancare și conturi pe platforme de plăți sau de jocuri de noroc, unele înregistrate pe numele altor persoane, pentru a îngreuna identificarea controlorilor sumelor.
1 sursă: Realitatea.net
Ce scriu sursele
- Realitatea.net: „Suspecții ar fi utilizat mai multe conturi bancare și conturi deschise pe platforme de plăți sau de jocuri de noroc. Unele dintre acestea ar fi fost înregistrate inclusiv pe numele altor persoane”