stiri.live Știrile importante, reconstruite din surse.
România

DIICOT și poliția au efectuat 42 de percheziții într-un dosar privind autoturisme de lux importate din SUA

Actualizat · Prima relatare
9 publicații · 2 surse identificate ca independente

IPJ Constanța afirmă că în 2021 mai mulți cetățeni români ar fi constituit o grupare pentru a obține profituri prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală. Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut 42 de percheziții în Argeș, Vâlcea, Dolj și București într-o anchetă privind presupuse fraude vamale legate de importuri de autoturisme de lux din SUA.

  • IPJ Constanța spune că în 2021 s‑ar fi constituit o grupare pentru prezentarea de acte vamale falsificate.
  • Au fost efectuate 42 de percheziții de DIICOT și poliție în mai multe județe și în Capitală.
  • Ancheta vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea documentelor vamale falsificate, potrivit anchetatorilor.
  • DIICOT și anchetatorii susțin că gruparea ar fi diminuat taxe vamale la importuri de autoturisme de lux din SUA.
  • Ancheta, în cooperare cu FBI, arată, potrivit anchetatorilor, că membri ar fi comis infracțiuni în SUA și ar fi spălat bani în România prin bunuri de valoare.

Ce știm

Susținut de cel puțin două surse identificate ca independente sau de o sursă oficială.

  • IPJ Constanța afirmă că în 2021 mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată pentru a obține profituri prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală.
    2 surse independente: Știrile ProTV, Agerpres, News.ro
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în 2021 de mai mulți cetățeni români, cu scopul de a obține profituri prin folosirea unor acte falsificate la autoritățile vamale.”
    • Agerpres: „pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală”
    • News.ro: „în anul 2021, mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale, prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală”

Ce se raportează

Relatat, dar încă neconfirmat independent.

  • Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța și polițiști de la Combaterea Crimei Organizate Porturi Maritime au efectuat miercuri 42 de percheziții în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în Capitală.
    1 sursă: Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Agerpres: „au efectuat miercuri 42 de percheziții în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în Capitală”
  • Perchezițiile au fost efectuate în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „au fost efectuate în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București”
  • În dosar sunt formulate acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.
    1 sursă: Știrile ProTV, Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale de transport sau comerciale falsificate”
    • Agerpres: „Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate”
  • Procurorii afirmă că, pe parcursul anului 2021, cetățeni români au constituit o grupare de criminalitate organizată pentru a diminua taxele vamale la importuri de autoturisme de lux din SUA prin prezentarea de acte falsificate.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.””
  • Ancheta, desfășurată și în cooperare cu reprezentanții FBI, ar fi scos la iveală că membrii grupării ar fi comis infracțiuni pe teritoriul Statelor Unite și apoi ar fi investit banii obținuți în bunuri de valoare în România.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Ancheta, desfășurată și în cooperare cu reprezentanții FBI, ar fi scos la iveală faptul că membrii grupării ar fi comis infracțiuni pe teritoriul Statelor Unite, iar ulterior ar fi investit banii obținuți în bunuri de valoare în România.”
  • În cooperare cu FBI s-a stabilit că membrii grupului au acționat pe teritoriul SUA unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar banii obținuți i-au spălat prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii în România.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României.”
  • DIICOT anchetează o grupare suspectată de fraudă vamală în care au avut loc 42 de percheziții domiciliare.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Cele 42 de percheziții domiciliare au fost efectuate”
  • Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT din Constanța.
    1 sursă: Știrile ProTV
    Ce scriu sursele
    • Știrile ProTV: „Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT din Constanța.”
Încă 11
  • Perchezițiile au vizat prinderea membrilor unei grupări acuzați de furt și tâlhărie pe teritoriul Statelor Unite și de aducerea în România a unor autoturisme de lux folosind acte false.
    1 sursă: Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Agerpres: „pentru prinderea membrilor unei grupări acuzați de furt și tâlhărie pe teritoriul Statelor Unite și care au adus autoturisme de lux în România folosind acte false”
  • DIICOT afirmă că membrii grupului au acționat pe teritoriul SUA unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.
    1 sursă: Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Agerpres: „membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie”
  • DIICOT afirmă că sumele de bani obținute în SUA au fost spălate prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României.
    1 sursă: Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Agerpres: „sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României”
  • Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța.
    1 sursă: Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Agerpres: „Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța”
  • Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri: Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, mai multe brigăzi de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmi și Autoritatea Vamală Română - Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
    1 sursă: Agerpres
    Ce scriu sursele
    • Agerpres: „Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și Autorității Vamale Române - Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.”
  • Polițiștii din Constanța au făcut peste 40 de percheziții în mai multe județe și în București la o grupare care prezenta acte falsificate pentru diminuarea unor taxe vamale privind importuri de mașini de lux din SUA.
    1 sursă: News.ro
    Ce scriu sursele
    • News.ro: „Polițiștii din Constanța au făcut peste 40 de percheziții în mai multe județe și în județul București”
  • Membrii grupării sunt acuzați că au comis în SUA furturi, înșelăciuni și tâlhării, iar ulterior ar fi spălat banii în România prin achiziții de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.
    1 sursă: News.ro
    Ce scriu sursele
    • News.ro: „Membrii grupării mai sunt acuzați că au comis în SUA furturi, înșelăciuni și tâlhării, iar ulterior sumele de bani obținute astfel le-ar fi spălat în România prin achiziționarea de proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii.”
  • IPJ Constanța și DIICOT Constanța cercetează mai multe persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.
    1 sursă: News.ro
    Ce scriu sursele
    • News.ro: „Reprezentanții IPJ Constanța au anunțat, miercuri, că polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța cercetează mai multe persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.”
  • Pe 14 octombrie 2026 au fost puse în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București.
    1 sursă: News.ro
    Ce scriu sursele
    • News.ro: „Miercuri, 14 octombrie 2026, au fost puse în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București.”
  • Ancheta a fost efectuată în cooperare cu reprezentanții F.B.I., care au stabilit că membrii grupului ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și ar fi săvârșit infracțiuni acolo.
    1 sursă: News.ro
    Ce scriu sursele
    • News.ro: „Ei au subliniat că în urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții F.B.I., ”s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-ar fi spălat, prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii, pe teritoriul României”.”
  • Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța.
    1 sursă: News.ro
    Ce scriu sursele
    • News.ro: „Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța.”

Ce nu știm încă

  • Câte persoane sunt vizate de anchetă?
  • Ce se va întâmpla după audierile la DIICOT Constanța?
  • Ce valoare au bunurile achiziționate cu banii presupus obținuți în SUA?

Cronologie

  1. Primele relatări: Știrile ProTV
  2. Confirmat: IPJ Constanța afirmă că în 2021 mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată pentru a obține profituri prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală.