stiri.live Știrile importante, reconstruite din surse.
Internațional

NABU: anchetă privind angajați de rang înalt ai SBU, Poliției și Parchetului în legătură cu o schemă de fraudă

Actualizat · Prima relatare
3 publicații · 1 sursă identificată ca independentă

NABU anchetează implicarea unor angajați de rang înalt ai SBU, Poliției Naționale și Parchetului General într‑o schemă de fraudă. Anchetatorii susțin că funcționarii ar fi primit mită pentru a permite funcționarea unui centru de apeluri care a păcălit victime din Ucraina și din alte țări. Serviciul de Securitate și Poliția afirmă că se efectuează percheziții, au fost suspendați ofițeri și sunt oferite detalii limitate de anchetatori; Kravchenko a demisionat, dar nu este acuzat.

  • NABU investighează angajați de rang înalt din SBU, Poliția Națională și Parchetul General.
  • Anchetatorii spun că un centru de apeluri a fost folosit pentru înșelăciuni și a păcălit victime interne și externe.
  • Anchetatorii susțin că unii oficiali ar fi primit mită pentru a proteja rețeaua infracțională.
  • SBU confirmă percheziții și șeful interimar Poklad anunță demiteri de ofițeri implicați.
  • Poliția a suspendat ofițerii vizați și a cerut evitarea concluziilor pripite; Kravchenko a demisionat, dar nu este acuzat în dosar.

Ce se raportează

Relatat, dar încă neconfirmat independent.

  • Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat că investighează implicarea unor angajați de rang înalt ai SBU, Poliției Naționale și Parchetului General într-o schemă de fraudă.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că investighează implicarea unor angajați de rang înalt ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Poliției Naționale și Parchetului General într-o schemă de fraudă”
  • Anchetatorii suspectează că funcționarii ar fi primit bani pentru a permite funcționarea unui centru de apeluri implicat în înșelăciuni.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Anchetatorii suspectează că funcționarii ar fi primit bani pentru a permite funcționarea unui centru de apeluri implicat în înșelăciuni”
  • Operatorii centrului de apeluri ar fi păcălit victime din Ucraina și din alte țări.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Anchetatorii suspectează că funcționarii ar fi primit bani pentru a permite funcționarea unui centru de apeluri implicat în înșelăciuni, ai cărui operatori ar fi păcălit victime din Ucraina și din alte țări.”
  • Biroul Național Anticorupție (NABU) a declarat că angajați de rang înalt ai SBU, Poliției Naționale și Parchetului General au primit mită pentru a proteja rețeaua infracțională și au ajutat la planificarea unor atacuri și răpiri.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Angajați de rang înalt ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), ai Poliției Naționale și ai Parchetului General din Ucraina au primit mită pentru a proteja rețeaua infracțională și chiar au ajutat la planificarea unor atacuri și răpiri, a declarat Biroul Național Anticorupție (NABU).”
  • Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că anchetatorii efectuează percheziții care îi vizează pe unii dintre angajații instituției și oferă sprijin investigației.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat că anchetatorii efectuează percheziții care îi vizează pe unii dintre angajații instituției și a transmis că oferă sprijin investigației”
  • Poliția Națională a anunțat suspendarea agenților cercetați, solicitând însă evitarea concluziilor premature privind vinovăția acestora.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Poliția Națională a anunțat suspendarea agenților cercetați, solicitând însă evitarea concluziilor premature privind vinovăția acestora”
  • Fostul procuror general Ruslan Kravchenko a demisionat după ce un subordonat a fost acuzat de implicare în administrarea rețelei.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Fostul procuror general Ruslan Kravchenko a demisionat după ce un subordonat al său a fost acuzat de implicare în administrarea rețelei”
  • Kravchenko nu a fost pus sub acuzare în acest dosar.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „Kravchenko nu a fost pus sub acuzare în acest dosar”
Încă 15
  • NABU a anunțat finalizarea investigației într-un dosar care vizează o presupusă schemă de spălare a banilor în sectorul energetic.
    1 sursă: Mediafax
    Ce scriu sursele
    • Mediafax: „NABU a anunțat miercuri finalizarea investigației într-unul dintre cele mai importante dosare de corupție deschise în timpul războiului, care vizează o presupusă schemă de spălare a banilor în sectorul energetic”
  • Anchetatorii anticorupție ucraineni au acuzat înalți oficiali din structurile de securitate că au protejat o rețea de afaceri ilegale implicată în infracțiuni precum fraudă și traficul de droguri.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Anchetatorii anticorupție ucraineni au acuzat miercuri înalți oficiali din structurile de securitate că au protejat o rețea de afaceri ilegale, implicată în infracțiuni ca frauda sau traficul de droguri, potrivit Reuters.”
  • Oleksandr Poklad, șeful în exercițiu al SBU, a anunțat demiterea a doi ofițeri superiori implicați în anchetă.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Oleksandr Poklad, șeful în exercițiu al SBU, a anunțat că instituția a demis doi ofițeri superiori implicați în anchetă”
  • Poliția a suspendat ofițerii vizați de anchetă și i-a avertizat pe oficiali împotriva concluziilor premature.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Poliția a anunțat că i-a suspendat pe ofițerii vizați de anchetă, avertizând totodată împotriva „concluziilor premature”.”
  • Parchetul General a declarat că este pregătit să coopereze, dar că nu avea cunoștință de activitățile ilegale semnalate de NABU.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Parchetul General a declarat că este pregătit să coopereze, dar că nu avea cunoștință de activitățile ilegale semnalate de NABU.”
  • Potrivit NABU, gruparea ilicită administra zeci de call centere cu 2.700 de angajați care fraudau ucraineni și străini și se ocupa de vânzare de substanțe derivate din canabis, producție de țigări contrafăcute și bani falși.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Potrivit NABU, activitatea ilicită a grupării includea zeci de call centere cu 2.700 de angajați, care fraudau ucraineni și străini, dar și vânzare de substanțe derivate din canabis și producție de țigări contrafăcute și bani falși.”
  • NABU a declarat că un înalt oficial al SBU i-a amenințat pe anchetatori cu o armă de foc când aceștia au încercat să facă percheziții autorizate de instanță.
    1 sursă: HotNews.ro
    Ce scriu sursele
    • HotNews.ro: „Instituția a declarat, miercuri, că un înalt oficial al SBU i-a amenințat pe anchetatori cu o armă de foc când aceștia au încercat să facă percheziții autorizate de instanță.”
  • Un general al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a fost reținut într-o anchetă de corupție.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „Un general al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a fost reținut într-o anchetă de corupție”
  • Generalul Serhii Duka, prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statalității Naționale din cadrul SBU, a fost reținut miercuri, 4 noiembrie, de anchetatorii anticorupție.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „Generalul Serhii Duka, prim-adjunct al șefului Departamentului pentru Protecția Statalității Naționale din cadrul SBU, a fost reținut miercuri, 4 noiembrie, de anchetatorii anticorupție”
  • Gruparea ar fi beneficiat de protecția unor angajați ai serviciilor secrete, Poliției și Parchetului pentru a desfășura activități ilegale.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „Gruparea ar fi beneficiat de protecția unor angajați ai serviciilor secrete, Poliției și Parchetului pentru a desfășura activități ilegale”
  • Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a confirmat că un oficial a amenințat anchetatorii veniți să efectueze percheziții, fără să precizeze numele generalului.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a confirmat incidentul, fără să precizeze numele generalului”
  • Ancheta, denumită „Operațiunea Cartagina”, ar fi scos la iveală o organizație criminală care a plătit sistematic mită unor oficiali de rang înalt.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „Ancheta, denumită „Operațiunea Cartagina”, a scos la iveală o organizație criminală care ar fi plătit sistematic mită unor oficiali de rang înalt”
  • Rețeaua ar fi coordonat zeci de centre telefonice frauduloase, cu aproximativ 2.700 de angajați, care înșelau cetățeni ucraineni și persoane din alte țări.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „zeci de centre telefonice frauduloase, cu aproximativ 2.700 de angajați, care înșelau atât cetățeni ucraineni, cât și persoane din alte țări, potrivit Reuters”
  • NABU a afirmat că în rețea erau implicați angajați ai SBU, ai Poliției Naționale și ai Parchetului General, alături de persoane din lumea interlopă.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „Potrivit comunicatului oficial al NABU, în rețea erau implicați angajați ai SBU, ai Poliției Naționale și ai Parchetului General, alături de persoane din lumea interlopă”
  • NABU a anunțat că un oficial de rang înalt al SBU a împiedicat accesul anchetatorilor într-un imobil, deși aceștia aveau mandat judecătoresc, și i-a amenințat că va folosi arma.
    1 sursă: Spotmedia
    Ce scriu sursele
    • Spotmedia: „NABU a anunțat că un oficial de rang înalt al SBU a împiedicat accesul anchetatorilor într-un imobil, deși aceștia aveau mandat judecătoresc, și i-a amenințat că va folosi arma”

Ce nu știm încă

  • Câți angajați și ce ranguri sunt vizați de anchetă?
  • Care este amploarea financiară a presupusei scheme?
  • Ce pași următori vor urma procurorii după finalizarea investigațiilor?